Информация о деятельности совета директоров

Совет директоров

Совет директоров Корпорации является органом управления, осуществляющим общее руководство деятельностью Корпорации и контроль над исполнительным органом Корпорации, за исключением вопросов, отнесенных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и/или Уставом Корпорации к исключительной компетенции Единственного акционера Корпорации. Он также отвечает за стратегическое руководство и контроль за внедрением устойчивого развития, уделяя особое внимание следующим вопросам:

• Определение стратегии развития Корпорации, включая направления и результаты.
• Постановка и мониторинг ключевых показателей деятельности Плана развития.
• Организация и надзор за эффективным функционированием систем управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления.
• Утверждение и мониторинг эффективной реализации ключевых стратегических проектов в рамках компетенции Совета директоров.
• Избрание, вознаграждение, планирование преемственности и надзор за деятельностью Правления.

Совет директоров Корпорации осуществляет свою деятельность в соответствии с Законом Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-II «Об акционерных обществах», другими нормативными правовыми актами Республики Казахстан, Уставом Корпорации, Кодексом корпоративного управления Корпорации, решениями Единственного акционера и другими документами Корпорации, с целью реализации поставленных задач в сфере финансирования субъектов АПК с минимальными юридическими, финансовыми и репутационными рисками в интересах Единственного акционера, представленного Холдингом.

Состав Совета директоров является сбалансированным по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам и пользуется доверием Единственного акционера.

Члены Совета директоров обладают безупречной деловой репутацией, знаниями, навыками и опытом в области сельского хозяйства, в экономике и управлении бизнесом, а также в юриспруденции.

На 31 декабря 2024 года Совет директоров состоит из 7 человек, из которых 3 члена (43%) являются независимыми директорами. Это способствует обеспечению независимости принимаемых решений и справедливого отношения ко всем заинтересованным сторонам в соответствии с интересами Корпорации.

Приоритетным критерием выбора независимых директоров являются их профессионализм и самостоятельность для принятия объективных решений, свободных от влияния сторон. Независимые директора активно делятся опытом и знаниями для применения стандартов лучшей мировой практики в Корпорации. Они возглавляют Комитеты Совета директоров и вносят опыт международного управления. Независимые директора активно участвуют в обсуждении вопросов, где возможен конфликт интересов, таких как подготовка финансовой и нефинансовой отчетности, заключение сделок, выдвижение кандидатов в исполнительный орган и определение вознаграждения членов исполнительного органа.

В 2024 году проведено 22 очных заседания Совета директоров. Заседания проведены с соблюдением кворума.

Проведено 45 заседаний комитетов Совета директоров, посещаемость – 100%.