Информация о деятельности совета директоров в 2023 году:

1. Количество заседаний и посещаемость заседаний Совета директоров.
Проведено 14 заседание Совета директоров. На 3 заседаниях из 14 участие не в полном составе, ввиду нахождения одного из членов Совета директоров в трудовом отпуске. Кворум соблюдён.

2. Количество заседаний и посещаемость заседаний комитетов Совета директоров.
Проведено 30 заседаний комитетов, посещаемость -100%.

3. Соотношение очных и заочных заседаний Совета директоров.
Проведено 11 очных и 3 заочных заседаний Совета директоров.

4. Процедура выдвижения кандидатов в Совет директоров.
Единственный акционер избирает членов Совета директоров Общества в порядке, определённом законодательством Республики Казахстан, уставом и внутренними документами Общества, с учётом компетенций, навыков, достижений, деловой репутации и профессионального опыта кандидатов.

Члены Совета директоров избираются из числа:

1) лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителей Единственного акционера;
2) физических лиц, не являющихся акционером Общества и не предложенных (не рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителя акционера.

5. Процедура созыва общих собраний акционеров (вынесения вопроса на рассмотрение Единственного акционера).
Вопросы на рассмотрение Единственного акционера, предварительно утверждённые и/или одобренные Советом директоров, направляются Обществом через систему электронного документооборота не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты принятия решения Совета директоров.

6. Процедура внесения предложений в повестку общих собраний акционеров (вынесения вопросов на рассмотрение Единственного акционера).
Определяется Положением о Правлении Единственного акционера.

7. Процедура внесения предложений в повестку заседаний Совета директоров.
Заседание Совета директоров может быть созвано по инициативе председателя Совета директоров или исполнительного органа Общества, либо по требованию любого члена совета директоров, службы внутреннего аудита, аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества, единственного акционера.

С учетом надлежаще представленных и в полном объеме материалов к вопросу формируется проект повестки заседания Совета директоров для последующего его утверждения Председателем Совета директоров Общества.

Требование о созыве заседания Совета директоров предъявляется председателю Совета директоров посредством направления соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания.

8. Информация об оценке работы Совета директоров.
Оценка деятельности Совета директоров будет проведена собственными силами в 2 квартале 2024 года.

9. Информация о тренингах для членов Совета директоров.
Не проводились.